Завершился семинар, проходивший три дня в Ашхабаде и посвященный принципам эффективного госуправления. Организационную поддержку оказала ОБСЕ. Участвовали туркменские сотрудники финансовой разведки, надзорных, правоохранительных, финансовых органов.
Обсудили важность проверки клиентов для предотвращения финансирования терроризма, легализации преступных доходов. Представлены методы проведения таких проверок. Описано применение оценки рисков с учетом рекомендаций ФАТФ (группы борьбы против финансовой преступности).
Темами семинара стали также:
• случаи из практики;
• меры проверки клиентов - юридических/физических лиц;
• примеры клиентов с разной степенью риска;
• обстоятельства, ее повышающие/снижающие.
В качестве продолжения семинара предполагается позже провести дискуссионный круглый стол представителей Межведомственной комиссии борьбы против преступных доходов и некоторых ведомств. Рассмотрят результаты семинара, обсудят антикоррупционные стратегии, развитие туркменской антикоррупционной системы. источник »
На повестке дня заседания — подведение итогов работы, осуществленной на протяжении прошедших трех месяцев с момента, когда Туркменистан начал председательствовать в этой значимой международной организации.
