FinCEN: Минторг Туркменистана перевел шотландской фирме-однодневке $1,6 млн «на сладости»

2020-9-21 02:06

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал более 2500 документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN). Сначала секретные документы, а именно банковские отчеты, отправленные министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год, попали в руки журналистам издания Buzzfeed...

Источник

источник »

fincen минторг туркменистана перевел шотландской фирме-однодневке сладости

fincen минторг → Результатов: 1


FinCEN: Минторг Туркменистана перевел шотландской фирме-однодневке $1,6 млн «на сладости»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал более 2500 документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN).

2020-9-21 02:06